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途游炸金花:意华商和家人夹带现金被调查 500万欧元资产遭冻结

时间:2018/9/25 12:09:25  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 日前,意大利西西里岛巴勒莫市华商一家5口回国在机场办理登机手续时,行李例行检查过程中,夹带的10万多欧元现金被警察发现。事件引起了警务部门的高度重视,由此引发了警方对违规超量携带现金华商及家庭企业的经营情况调查。  警方在对华商家庭企业调查中发现,涉案华商家庭企业在5年的经营中...
    日前,意大利西西里岛巴勒莫市华商一家5口回国在机场办理登机手续时,行李例行检查过程中,夹带的10万多欧元现金被警察发现。事件引起了警务部门的高度重视,由此引发了警方对违规超量携带现金华商及家庭企业的经营情况调查。
  警方在对华商家庭企业调查中发现,涉案华商家庭企业在5年的经营中,累计涉嫌偷漏税金额为1000余万欧元,同时涉案华商家庭还涉嫌经营冒牌商品。目前,该案已被移交检察机关处理,涉案华商超过500万欧元资产被冻结,华商和参与企业经营的家人将被检方公诉。
  据报道,几周前,居住在巴勒莫市经营日用商品批发业务的华商夫妇与3名家人一同前往中国,在巴勒莫市法尔科内•博尔塞利诺机场办理登记手续的过程中,华商和家人的行李箱被当值警察开箱检查,结果警方在行李中查出了违规夹带的10万多欧元现金。随即警方开始对华商和家人展开调查。
  警方经调查发现,违规携带现金的华商具有频繁的机场出入境记录。该华商和家人在巴勒莫地区,主要经营鞋类和服装批发业务,其业务涵盖罗马、米兰、那不勒斯等地区。
  经帕勒莫检察院批准,税务警察在搜查涉案华商的经营场所时,根据公司业务来往记录和纳税呈报资料显示,从2013年开始,涉案华商家庭所经营的公司,累计涉嫌偷逃税款已达1000多万欧元。警方在搜查仓库时,还同时发现了18000多双鞋类冒牌商品。
  根据警方的调查结果,巴勒莫地方法院下令,冻结了涉案华商公司和家庭大约500万欧元的动产和不动产。检方将以涉嫌走私、贩卖冒牌商品、洗钱和偷税漏税等多重罪,对涉案华商夫妇和3名家庭成员提起公诉。

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